根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2018 年 8 月 27 日审议并通过： 任命杨渝先生为公司副总经理，任职期限同本届董事会，自 2018 年 8 月 27 日起至 2019 年 10 月 7 日
2018-10-17审议公司《2018 年半年度报告》，报告将于 2018 年 8 月 29 日在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露。
2018-10-17太阳集团0638开头的网址（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 7 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟注销 控股子公司的议案》：为了优化公司配置、降低公司管理成本，促进公 司有效持续发展，公司拟注销控股子公司湖南迈科信息技术有限公司 （以下简称“子公司”）。
2018-10-17根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第二次临 时股东大会于 2018 年 5 月 25 日审议并通过： 聘任张强先生为公司董事，任期同本届董事会，自 2018 年 5 月 25 日起，至 2019 年 10 月 7 日止。
2018-10-17公司已于 2018 年 5 月 9 日在全国股份转让系统公司指定的信 息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公 告。
2018-10-17公司已于 2018 年 4 月 20 日在全国股份转让系统公司指定的信 息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公 告。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效
2018-10-17公司第三届董事会第八次会议于 2018年5月7日在公司会议室召开。 会议通知于 2018 年 4 月 27 日以邮件方式送达各位董事。公司应出席会议 董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人，会议由陈立董事长主持,监事会 成员、公司高管及董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。
2018-10-17本公司董事会于 2018 年 4 月 23 日收到董事、副总经理周明中 递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0.00%。周明中辞职后不再担任公司其它职务。
2018-10-17本公司董事会于 2018 年 4 月 23 日收到董事会秘书尤慧兰递交 的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。尤慧兰辞职后不再担任公司其它职务。
2018-10-17太阳集团0638开头的网址（以下简称“公司”）第三 届监事会第四次会议于 2018 年 4 月 18 日在公司会议室召开。会议 通知于 2018 年 4 月 8 日以邮件方式送达至各位监事，公司现有监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》和 《监事会议事规则》的有关规定
2018-10-17公司第三届董事会第七次会议于 2018 年 4 月 18 日在公司会议室召 开。会议通知于 2018 年 4 月 4 日以邮件方式送达各位董事。公司应出席会 议董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人。
2018-10-17太阳集团0638开头的网址（以下简称“公司”），因存 在预计应披露的重大信息在披露前已难以保密或已经泄密，可能或已 经对股票转让价格产生较大影响的事项，为维护投资者的利益，保证 信息披露的公平，避免公司股票价格异常波动
2018-10-17本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任
2018-10-17公司已于 2017 年 12 月 26 日和 2018 年 1 月 9 日在全国股份转 让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上分别刊登了 本次股东大会的通知公告和股东大会通知变更的公告。
2018-10-17公司第三届董事会第六次会议于 2018 年 1 月 8 日在公司会议室召 开。会议的通知于 2018 年 1 月 4 日以邮件方式送达各位董事。公司应出 席会议董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人。
2018-10-17公司第三届董事会第五次会议于 2017 年 12 月 22 日在公司会议室召 开。会议的通知于 2017 年 12 月 19 日以邮件方式送达各位董事。公司应 出席会议董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人。
2018-10-17太阳集团0638开头的网址（以下简称“公司”），因存 在预计应披露的重大信息在披露前已难以保密或已经泄密，可能或已 经对股票转让价格产生较大影响的事项，为维护投资者的利益，保证 信息披露的公平，避免公司股票价格异常波动
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